Os amistosos com convidados realizados por Messi em 2012 e 2013 está nas páginas policiais do "El Mundo".

Segundo o jornal madrilenho, uma testemunha secreta revelou à Agência Antidroga dos Estados Unidos que os jogos beneficentes também eram utilizados para lavar dinheiro de um cartel do narcotráfico mexicano Los Valencia.

A testemunha garante que o craque do Barcelona e seu pai tinham conhecimento do uso das partidas, que são alvo da Justiça espanhola desde dezembro de 2013.

Na época, o jornal denunciou que os jogos – organizados pela Fundação Messi, controlada pelo pai do atleta, Jorge – poderiam ser meio de lavagem de dinheiro para cartéis colombianos.

A grande novidade seria o testemunho de uma pessoa presa nos EUA, que vem colaborando com as investigações.

Além dos traficantes da Colômbia, o cartel de Los Valencia também teria usado as partidas para lavar dinheiro.

O esquema seria falsificar a venda de entradas da "fila 0". Como tratava-se de um evento beneficente, a justificativa era de que os compradores estariam apenas colaborando, sem comparecer ao estádio. A manobra complicaria a comprovação da quantidade de bilhetes comercializados e levantaria pouca suspeita.

À frente da Fundação, o pai de Mesi faria o papel de intermediação com os traficantes de drogas, garantindo a participação de jogadores famosos em troca de uma porcentagem da lavagem do dinheiro, de 10% a 20%.

Em janeiro, o suposto representante de Messi na Argentina, Guillermo Marín, admitiu que desviou dinheiro das partidas para paraísos fiscais, segundo o jornal "El País". Os jogos sob investigação aconteceram em 2012 e 2013 em Cancún e Quintana Roo (México), Bogotá e Medellín (Colômbia), Lima (Peru), Los Angeles e Miami (EUA).

Tanto Messi como os jogadores do Barcelona que o acompanharam em algumas dessas partidas como Daniel Alves, Mascherano e José Manuel Pinto negaram à polícia que receberam cachê para participar dessas partidas. Foram pagos os deslocamentos e a hospedagem.